También se flexibilizó el alcance al establecer que se deben informar las operaciones respecto a empresas que posean un activo superior a $8 millones.


La Unidad de Información Financiera (UIF) extendió a 150 días el plazo en el que los agentes obligados deben reportar las operaciones sospechadas de encubrir maniobras de lavado de dinero.

Los cambios fueron dados a conocer a través de la resolución 1/2012 publicada en el Boletín Oficial. También flexibilizó el alcance a contadores al establecer que deben informar las operaciones respecto a las empresas que posean un activo superior a $8 millones. El limite anterior era de $6 millones.


Fuente: Iprofesional.com