Como parte del plan de acción contra el lavado de activos, el gobierno nacional creó ayer mediante un decreto el denominado “Programa Nacional de Monitoreo de la Implementación de Políticas para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo”.

La norma había sido adelantada la semana pasada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y según fue publicado en el Boletín Oficial, su objetivo será la coordinación, a nivel nacional, de todas las actividades, planes y programas de evaluación y monitoreo de las estrategias de prevención y persecución del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, también funcionará como una especie de centro de estudios, en tanto producirá investigaciones y diagnósticos sobre la materia.

El programa será presidido y coordinado por la cartera que preside Alak y contará con un consejo asesor integrado, en una primera etapa, por representantes de los organismos de inteligencia; descentralizados de regulación y supervisión financiera; ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional; y “toda otra entidad u organismo que se considere necesario para el abordaje de la temática”.