Internacionales El escándalo de Panamá también salpica a los Le Pen  La extrema derecha en Francia. Miembros del entorno familiar aparecen citados en la investigación periodística sobre las cuentas offshore.
Con Panamá en la lista negra de los paraísos fiscales “no colaborativos “por una nueva decisión de Francia, el escándalo de los papeles filtrados de la compañía Mossack Fonseca ahora afecta a franceses próximos del Frente Nacional, a su líder Marine Le Pen y a Jean Marie, su padre y fundador del FN.
Según el diario Le Monde, que participa en la investigación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se creó un sistema de ocultamiento de sociedades offshore en Asia y el Caribe “para el primer círculo de fieles a la presidente del Frente Nacional”. Son ellos Frederic Chatillon y el experto contable Nicolás Crochet.Los dos habian sido involucrados en una investigación en Francia por el financiamiento de las campañas presidencial y legislativa del partido en el 2012.
Para el diario francés, Frederic Chatillon está en el corazón de esta ingeniería financiera offshore, ilegal en Francia. El sistema se extiende entre Hong Kong, Singapur, las islas Vírgenes británicas y Panamá. El utilizó sociedades pantalla y falsas facturas para escapar al sistema de antilavado francés.
Chatillon había conocido a Marine Le Pen en la universidad de Assas , al comienzo de los años 90. Es un dirigente del Grupo Unión Defensa ( CUD), de extrema derecha, que estableció una sólida relación amistosa con Marine, que estudiaba leyes en esa universidad. Su empresa Riwal se convirtió en la principal prestadora del Frente Nacional para la comunicación de sus campañas electorales y en el 2012 fue contratada en exclusividad.
En el 2012, después de la elección presidencial y menos de un mes antes de las legislativas, Frederic Chatillon organiza, con el apoyo del contable Nicolás Crochet, la salida de 316.000 euros de la sociedad Riwal de Francia. El invierte una parte de esa suma en otra sociedad dirigida por Pascal Xatart, con base en Singapur, sin explicar el origen de los fondos.
Pero antes de esa salida comienza a construir un sistema complejo. Primero adquiere la sociedad pantalla Time Dragon, basada en Hong Kong, cuya casa central tiene domicilio en las islas Vírgenes británicas.Time Dragon es una filial a cien por cien de Harson Asia Limited, con domicilio en las islas Tortola para la compañía panameña Mossack Fonseca.Es ella la que efectuará la inversión final en la sociedad del amigo de Chatillon en Singapur. Pero Time Dragon debe recibir los fondos franceses sin llamar la atención.
Aquí es cuando interviene Nicolás Crochet, el contador, encargado del programa económico de Marine Le Pen en el 2012. La puerta de entrada es una sociedad pantalla de su hermano Sebastian, en Hong Kong. Se llama Ever Harvest Garments Limited. Ever emite una falsa factura a Unanime France para justificar la transferencia de fondos de Francia al Asia. Esta factura invocaba pagar la realización de sitios Internet para Rassemblement Bleu Marine, el grupo de Marine le Pen, para las legislativas, prestaciones que se efectuaron pero no por Ever Harvest. Luego se hizo una transferencia de la cuenta bancaria de Ever Garvets a Time Dragon. Pero hay una tercera etapa. Frederic Chatillon recupera los fondos en Hong Kong. Los invierte en Giift, la sociedad de su amigo Pascal Xatart, al comprar una parte de un accionario de Luxemburgo. El dinero vuelve a Singapur, su destino final. La sociedad de las islas Vírgenes es disuelta y Time Fragon es rebautizada Unánime Asia.
Chatillon fue consultado por Le Monde y dijo que una de las razones para esta inversión en Asia no solo era la rentabilidad sino “para escapar a la presión mediática habitual en Francia”. Después dio explicaciones por Facebook, ofreciendo a los periodistas “los documentos que prueban la perfecta legalidad de las operaciones”.
Jean Marie Le Pen, el ex presidente del Frente nacional, ahora expulsado y sin relaciones con su hija Marine, también estaría implicado en los Panamá Papers. Según Le Monde, se habría servido de su viejo mayordomo y hombre de confianza Gerald Gerin para disimular una parte de su fortuna en las islas Vírgenes, vía la sociedad Balerton Marketing LTD. La cifra estimada es de 2 millones de euros.
En un Twitteer, Jean Marie le Pen subestimó el hallazgo. ”Panamá papers: operación de humo para esconder el pìpi fiscal de los ministros socialistas Cahuzac y Thevenoud” dijo.
A causa de este escándalo, el ministro de Finanzas francés Michael Sapin anunció que Francia va a reinscribir a Panamá sobre la lista de estados y territorios no cooperativos en materia fiscal ante estas revelaciones “con todas las consecuencias que tendrá para aquellos que tienen transacciones con ellos”. Acusó a Panamá, que había sido sacado de la lista, de querer convencer a todos que “estaba en capacidad de respetar los grandes principios internacionales”.
Fuente: Clarín
Miércoles, 6 de abril de 2016
|
